欺诈者可能窃取了2000亿美元的COVID-19援助

据《华盛顿邮报》报道，美国政府正在进行一项调查.S. 小企业管理局(SBA)监察长办公室(OIG)估计，在2019冠状病毒病救济计划中，有超过2000亿美元用于可能存在欺诈性的贷款和赠款. 这些基金旨在帮助小企业在本世纪最严重的健康危机中生存下来, 但监察长办公室的报告指出, “至少17%的covid - 19 eidl和PPP资金被支付给了潜在的欺诈行为者.” 

具体地说, 2019冠状病毒病经济损失灾害贷款(“EIDL”)的估计欺诈金额超过1360亿美元，工资保护计划(“PPP”)欺诈金额估计为640亿美元，从2020年3月到2022年1月. 这些数字甚至比SBA OIG之前发布的预测还要大. SBA OIG此前估计，COVID-19 EIDL项目的欺诈金额为860亿美元，PPP项目的欺诈金额为200亿美元. 

美联社的一份报告称，骗子可能已经窃取了约2800亿美元的COVID-19救济资金，另有1230亿美元被浪费或使用不当. 大部分损失来自两个小企业管理局项目(EIDL和PPP)和另一个受大流行影响的工人失业救济金项目. 小企业管理局监察长(“IG”), 汉尼拔"迈克"威尔, 在一份声明中表示，SBA OIG的报告, 利用调查案例, 事先(监察长)报告, 以及尖端的数据分析，以识别可能从美国纳税人那里窃取超过2000亿美元的多个欺诈计划，并利用旨在帮助有需要的人的计划.” Mr. 韦尔还表示，他的办公室将继续进一步评估欺诈行为，直到调查完成. 到目前为止, 根据报告, 监察长热线收到了250多个,自大流行开始以来，共收到了5万起欺诈举报, 其中90,000条变成了“可操作的线索”.” 

在2022欺诈和腐败意识研讨会上, 由施耐德·唐斯共同赞助, SBA监察长迈克·韦尔和与他一起的调查小组表示，他们办公室收到的与COVID-19欺诈有关的举报数量相当于他们办公室几十年正常工作的数量. 

监察长表示，存在一些明显的潜在欺诈危险信号, 包括从国外提交的各种贷款申请或来自同一IP地址的多个贷款申请. 该报告特别强调了一名欺诈者，他150多次欺骗小企业管理局的贷款计划，以获得300多万美元的COVID-19援助. 到目前为止, COVID-19 EIDL和PPP资金已收回至少300亿美元, 返回, 或被美国政府没收.S. 财政部. The OIG’s oversight and investigative work has produced 529 fraud convictions; and 570 investigations are ongoing.

如果您对潜在的欺诈计划有任何疑问，请联系Tom Pratt (电子邮件保护) 或者是布莱恩•韦伯斯特 (电子邮件保护). 施耐德唐斯咨询集团与一系列客户合作, 解决他们的法务会计需求，包括调查潜在的和实际的欺诈案件, 浪费和管理不善.